Tag: integriteitsrisico
-
Rechter steunt bank bij voorkomen sanctieomzeiling
Op 11 november 2025 deed het Gerechtshof Amsterdam in hoger beroep een uitspraak in een zaak tussen Andersson Capital Holding uit Voorhout en ING Bank. Andersson exploiteert een bedrijf in de luchtvaartbranche en is actief in de Asia-Pacific regio waar zij onderhoudsondersteuning biedt voor vliegtuigen. ING had de bankrelatie met Andersson beëindigd omdat de bank…
-
Een analyse van het UK PPI schandaal
Een van de grootste financiële schandalen in het Verenigd Koninkrijk is het PPI-schandaal. Dit betrof ‘mis-selling’, misleidende verkooppraktijken. Financiële instellingen moesten meer dan 38 miljard GBP aan compensatie uitkeren aan hun klanten. Alleen al banken hebben naar schatting meer dan 48 miljard GBP aan kosten moeten maken als gevolg van het schandaal. Ook het toezicht…
-
Met een gefantaseerd CV in het Amerikaanse Congres
De biografie van George Santos op de website van het Amerikaanse congres is kort, maar veelzeggend. Het laat een profiel zien waar ‘betrouwbaarheid’ niet bepaald een wezenskenmerk van is. Wat is er gebeurd? SANTOS, George, a Representative from New York; born on July 22, 1988; unsuccessful candidate for election to the One Hundred Seventeenth Congress in…
-
Staatssecretaris voor drie dagen
Een bouwsteen voor een integere organisatie is de betrouwbaarheid van de mensen die er werken. Daarom is bijvoorbeeld een goede pre-employment screening belangrijk. Dit gaat niet altijd goed. Een zaak die in Nederland geldt als markeringspunt is die van Charl Schwietert, de NOS-journalist die in 1982 opeens staatssecretaris van Defensie werd. Schwietert was in 1982…
-
Medewerkster verduistert 100 miljoen euro
Een voormalig medewerkster heeft Kiabi, een Franse kledingketen die ook actief is in Nederland en België, opgelicht voor het duizelingwekkende bedrag van 100 miljoen euro. Hoe kon Aurelie Bard zoveel geld verduisteren? Bekend is dat ze werkte op de financiële afdeling van Kiabi. Ze zou in juli 2023 een buitenlandse bankrekening voor het bedrijf hebben…
-
Een transactie in Terneuzen
Een bericht in de PZC van 5 december 2008 over een woningbouwproject in Terneuzen: woningcorporatie Laurentius uit Breda bouwt er een complex met negentig hoogwaardige appartementen en ongeveer negenhonderd vierkante meter commerciële ruimte. De sporthal en het oude postkantoor gaan tegen de vlakte. Niets mis mee toch? Op het eerste gezicht niet, maar onder meer…
-
Nusse Brink Commissionairs
Na een turbulente periode ging op 17 augustus 1993 Nusse Brink Commissionairs (NBC) failliet. De gebeurtenissen in de periode 1990-1993 waren heftig. Enkele kernwoorden zijn: snelle groei, dubieuze klanten, gebrekkige bedrijfsvoering, falend toezicht, faciliteren van witwassen. De zaak-NBC leidde tot wettelijk ingrijpen: de integriteit van de financiële sector moest gewaarborgd worden. In 2003 zijn de…