Tag: compliance
-
Loopgraven, compliance en de risicogebaseerde benadering
Bij de Nederlandse grens bij Duitsland, bij Beek, liggen loopgraven. Deze liggen aan de Nederlandse kant van de grens. Wat doen deze loopgraven daar, en wat heeft dat met compliance te maken? Een klein monument markeert de plek. Het monument is een zuiltje, met daarop een handgranaat. Op de zuil is een plaquette aangebracht met…
-
Rechter steunt bank bij voorkomen sanctieomzeiling
Op 11 november 2025 deed het Gerechtshof Amsterdam in hoger beroep een uitspraak in een zaak tussen Andersson Capital Holding uit Voorhout en ING Bank. Andersson exploiteert een bedrijf in de luchtvaartbranche en is actief in de Asia-Pacific regio waar zij onderhoudsondersteuning biedt voor vliegtuigen. ING had de bankrelatie met Andersson beëindigd omdat de bank…
-
Compliance in de Gouden Eeuw: Cornelis Musch
Cornelis Musch was van 1628 tot 1650 griffier van de Staten-Generaal. De griffier was een spin in het web met als formele taak het voorbereiden van en notuleren bij vergaderingen van de Staten-Generaal. In Rotterdam is de Cornelis Muschstraat naar hem genoemd. Van Musch is geen portret bekend. Wel had hij een wapen – dat…
-
De stadsschouwburg leest de Fabeltjeskrant
Helaas zijn er steeds weer mensen die zich anders voordoen dan wie ze echt zijn. Op meerdere CV’s zijn verschillende leugens te vinden, bijvoorbeeld over opleiding, achtergrond en werkervaring. Zo maakte het Amerikaanse Congreslid George Santos het wel heel bont. In Nederland is het geval van Charl Schwietert (staatsecretaris voor drie dagen) een markeringspunt. Wellicht…
-
Met valse papieren aan de slag bij de overheid
Voor een integere organisatie is de persoonlijke integriteit van medewerkers een belangrijke factor. Dit geldt zeker voor medewerkers die bijvoorbeeld de organisatie kunnen binden, toegang hebben tot gevoelige informatie of kunnen beschikken over financiën. Een check op betrouwbaarheid voordat iemand in dienst komt, is dan een voor de hand liggende maatregel. Wat je minimaal kunt…
-
Nusse Brink Commissionairs
Na een turbulente periode ging op 17 augustus 1993 Nusse Brink Commissionairs (NBC) failliet. De gebeurtenissen in de periode 1990-1993 waren heftig. Enkele kernwoorden zijn: snelle groei, dubieuze klanten, gebrekkige bedrijfsvoering, falend toezicht, faciliteren van witwassen. De zaak-NBC leidde tot wettelijk ingrijpen: de integriteit van de financiële sector moest gewaarborgd worden. In 2003 zijn de…