Na een turbulente periode ging op 17 augustus 1993 Nusse Brink Commissionairs (NBC) failliet. De gebeurtenissen in de periode 1990-1993 waren heftig. Enkele kernwoorden zijn: snelle groei, dubieuze klanten, gebrekkige bedrijfsvoering, falend toezicht, faciliteren van witwassen.
De zaak-NBC leidde tot wettelijk ingrijpen: de integriteit van de financiële sector moest gewaarborgd worden. In 2003 zijn de vereisten voor een integere bedrijfsvoering in de financiële toezichtwetten opgenomen.
NBC werd ook in verband gebracht met witwassen. Zo zou de groep rondom Klaas Bruinsma NBC gebruiken als witwaskanaal. NBC komt ook naar voren in het eindrapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (‘commissie-Van Traa’). De casus NBC leidde dus ook tot vragen over hoe financiële instellingen omgingen met crimineel geld.
Er is dus alle aanleiding om in te gaan op de casus NBC, door de Volkskrant op 8 mei 2001 getypeerd als “een oerknal”.
Deze reconstructie mag gebruikt worden, maar wel met bronvermelding.
Referenties
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 796, nr. 3 (Brief minister n.a.v. STE-rapport over de controle door de beurzen op naleving van regels rond Nusse Brink en REH)
- Kamerstukken II 1996-1997, 24 796, nr. 4
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 830, nr. 2 (Nota Integriteit Financiële sector)
- ECLI:NL:HR:2000:AA4045
- JOR 2000/153 (Rechtbank Amsterdam, 7 juni 2000)
- ECLI:NL:RBAMS:2012:BX9129